反转支承专科制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-068
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联反转支承股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的信得过、准确和完
整，莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
回，本次赎回完成后，“强联转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘牌，
相等提醒“强联转债”握有东谈主提防在限期内转股。债券握有东谈主握有的“强联转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前清除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
处置要求的，不可将所握“强联转债”退换为股票，特提请投资者暖和不可转股的风险。
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将按照 100.99 元/张的价钱强制赎回。因现在“强联转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大相反，特提醒“强联转债”握有东谈主提防在限期内转股，淌若投资者未实时转股，
可能濒临亏本，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日本事，洛阳新强联反转支承股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已欢喜在畅通 30 个来往日中至少 15 个来往日的收盘价
格不低于“强联转债”当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），已触
发《洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募清楚书》
（以下简称“《召募清楚书》”）中的有条件赎回条件。
回“强联转债”的议案》，连合当前市集及公司本身情况，为减少公司利息支拨，普及
资金使用成果，镌汰公司财务用度及资金资本，经审慎筹商，公司董事会同意公司期骗
“强联转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层细密后续“强联转债”赎回的一齐相
关事宜。现将“强联转债”提前赎回的联系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于同意洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）同意注册，公司于
按面值刊行，刊行总数为121,000万元。刊行方式接受向原推动优先配售，原推动优先
配售后余额（含原推动销毁优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统向社会公众投
资者发售的方式进行，认购金额不及121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）东
兴证券股份有限公司余额包销。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所同意，公司121,000.00万元可退换公司债券于2022年10月27日起在深交所
挂牌来往，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行
终了之日（2022年10月17日）满6个月后的第一个来往日（2023年4月17日）起至可转债
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到期日（2028年10月10日）止。
（四）可退换公司债券转股价钱的调节情况
整为86.59元/股，调节后的转股价钱于2023年5月11日成效，具体内容详见公司于2023
年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于强联转债转股价钱调节的
公告》（公告编号：2023-062）。
会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据公司《召募清楚
书》的限定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱
的议案》，证据公司2023年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的
转股价钱向下修正为40.64元/股，修正后的转股价钱自2023年5月29日起成效，具体内
容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于向下修
正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。
行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深
创投制造业转型升级新材料基金（有限合资）、青岛驰锐投资处置中心（有限合资）、
青岛乾谈荣辉投资处置中心（有限合资）、范卫红共刊行15,653,267股股份，新增股份
于2023年9月21日上市，证据“强联转债”转股价钱调节的相关条件，“强联转债”转
股价钱由40.64元/股调节为40.91元/股，调节后的转股价钱自2023年9月21日起成效，
具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于
强联转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-103）。
行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司
刊行股份召募配套资金不进步35,000万元的注册恳求，公司本次刊行的13,379,204股股
份于2023年10月31日上市，证据“强联转债”转股价钱调节的相关条件，“强联转债”
转股价钱由40.91元/股调节为40.36元/股，调节后的转股价钱自2023年10月31日起成效，
具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《关
于强联转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-112）。
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整为40.26元/股，调节后的转股价钱于2024年5月21日成效，具体内容详见公司于2024
年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于强联转债转股价钱调节的
公告》（公告编号：2024-026）。
事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据公司《召募说
明书》的限定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱
的议案》，证据2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股
价钱向下修正为21.89元/股，修正后的转股价钱自2024年10月25日起成效，具体内容详
见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于向下修正
可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
整为21.80元/股，调节后的转股价钱于2025年5月23日成效，具体内容详见公司于2025
年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于“强联转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2025-035）。
收尾本公告暴露日，“强联转债”最新转股价钱为 21.80 元/股。
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募清楚书》的商定，“强联转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何畅通三十个来往日中至少十五个来往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
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t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来往日按调节
前的转股价钱和收盘价打算，调节后的来往日按调节后的转股价钱和收盘价打算。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已欢喜率性畅通三十个来往日
中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34
元/股），证据《召募清楚书》的商定，已触发“强联转债”的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐述依据
证据公司《召募清楚书》中对于有条件赎回条件的商定，“强联转债”赎回价钱为
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 10 月 9 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×363/365≈0.99 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.99=100.99 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“强联转
债”握有东谈主。
（三）赎回措施实时候安排
有东谈主本次赎回的相关事项。
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联转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“强联转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商方式
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：0379-62811096
接洽邮箱：xql@lyxql.com.cn
四、公司骨子适度东谈主、控股推动、握股5%以上股份的推动、董事、监事、高档处置
东谈主员在赎回条件欢喜前的六个月内来往“强联转债”的情况
经公司自查，在本次“强联转债”赎回条件欢喜前的 6 个月内，公司骨子适度东谈主、
控股推动、握股 5%以上股份的推动、董事、监事、高档处置东谈主员不存在来往“强联转债”
的情况。
五、其他需要清楚的事项
股陈说，具体转股操作建议可转债握有东谈主在陈说前筹商开户证券公司。
为 1 股；消逝来往日内屡次陈说转股的，将合并打算转股数目。可转债握有东谈主恳求退换
成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的联系限定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转
债余额以及该余额对应确当期应计利息。
次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
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六、备查文献
换公司债券的法律观念》。
特此公告。
洛阳新强联反转支承股份有限公司董事会
